2026-09-28 2026-09-28 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Tassilo W. Amtage https://webdaten.forum-institut.com/seminar/26093108-korrespondenzbeziehungen-und-geldtransferverordnung/referenten/26/26_09/26093108-seminar-korrespondenzbeziehungen-und-geldtransferverordnung_amtage-tassilo-w.jpg Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr "compliant" gestalten und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden sowie die (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen können. Sie erfahren, wie Sie ein effektives Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem einrichten. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anforderungen der GTVO/Travel Rule im Zahlungsverkehr.

Themen
  • Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
  • Geldtransferverordnung GTVO ("Travel Rule")
  • Risikomanagement
  • Onboarding-Prozess
  • Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
  • Erfahrungen aus der Prüfung


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar sowie auch der gesamte Lehrgang richten sich sowohl an Mitarbeitende ohne spezielle Vorkenntnisse als auch an solche mit Erfahrungen im Sanktions- und Embargomanagement aus
den Bereichen:
  • Geldwäsche- und Betrugsprävention,
  • Compliance,
  • Recht,
  • Zahlungsverkehr, Trade Finance sowie
  • Interne Revision.
Ziel der Veranstaltung
In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr "compliant" aufstellen, die Anforderungen der Aufsicht und (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen und ein funktionelles Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem etablieren.

Darüber hinaus erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anforderungen der GTVO/Travel Rule im Zahlungsverkehr.

Echte Beispiele zu Geldwäscheverdachtsfällen, Tipps für die nächste Prüfung und Hinweise zur Dokumentation runden das Seminar ab.
Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie in der Lage:

  • Ihren Zahlungsverkehr compliant zu gestalten und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden sowie die verstärkten Sorgfaltspflichten effizient umzusetzen.
  • Ein effektives Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem einzurichten, das verdächtige Aktivitäten zuverlässig erkennt.
  • Die rechtlichen Anforderungen der GTVO und der Travel Rule im Zahlungsverkehr, insbesondere bei Kryptowertetransfers, zu verstehen und anzuwenden.
  • Den KYC-Prozess für Korrespondenzbanken korrekt durchzuführen und den Anforderungen der Geldwäscheprävention gerecht zu werden.
  • Erfahrungen aus Prüfungen anzuwenden und sich optimal auf bevorstehende Audits vorzubereiten.
  • Ihre Dokumentationsprozesse zu verbessern und Hinweise zur optimalen Prüfungsvorbereitung umzusetzen.

Testimonials: "Inhalt gut aufbereitet, Referenten sind sehr kompetent und bieten einen guten Rundumblick.";"Es wurden Fragen zur GTVO geklärt; ich hinterfrage unsere bisherige Herangehensweise.";""Empfehlung"

Seminar Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

Ihre Vorteile/Nutzen
  • 3. Modul: FORUM Sanctions Officer
  • Wertvolle Tipps für die Praxis

Webcode 26093108

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Referenten

Tassilo W. Amtage

Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn

Tassilo Amtage ist Rechtsanwalt und Director bei Ernst & Young Law GmbH in Eschborn/Frankfurt, wo er seit April 2024 Banken und Finanzdienstleister zu den Themen Geldwäscheprävention und Einhaltung von Sanktionen berät. Er war zuvor mehr als 20 Jahre lang in europäischen Großbanken als Seniorspezialist mitverantwortlich für die Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos sowie zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auf diesen Gebieten ist er auch als Referent, Autor und Fachbeirat tätig.

Sebastian Glaab

Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars "Zentes/Glaab"), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er zudem über die Expertise in der Praxis. Diese Praxiserfahrung hilft institutsbezogene Beratung anzubieten sowie Problemfelder in der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten. Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.

Alles auf einen Blick

Termin

28.09.2026

28.09.2026

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 Uhr

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Downloads
BaFin AuAs 07_25 Geldwäschegesetz 02_2026 BaFin AuAs AT 11/2024 EBA Leitlinien EBA GL 2021/02 EU-AML-Verordnung finale Fassung PROSPEKT
BaFin AuAs 07_25 Geldwäschegesetz 02_2026 BaFin AuAs AT 11/2024 EBA Leitlinien EBA GL 2021/02 EU-AML-Verordnung finale Fassung PROSPEKT
Gebühr

Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

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Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr "compliant" gestalten und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden sowie die (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen können. Sie erfahren, wie Sie ein effektives Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem einrichten. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anforderungen der GTVO/Travel Rule im Zahlungsverkehr.

Themen

  • Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
  • Geldtransferverordnung GTVO ("Travel Rule")
  • Risikomanagement
  • Onboarding-Prozess
  • Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
  • Erfahrungen aus der Prüfung


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar sowie auch der gesamte Lehrgang richten sich sowohl an Mitarbeitende ohne spezielle Vorkenntnisse als auch an solche mit Erfahrungen im Sanktions- und Embargomanagement aus
den Bereichen:
  • Geldwäsche- und Betrugsprävention,
  • Compliance,
  • Recht,
  • Zahlungsverkehr, Trade Finance sowie
  • Interne Revision.

Ziel der Veranstaltung

In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr "compliant" aufstellen, die Anforderungen der Aufsicht und (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen und ein funktionelles Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem etablieren.

Darüber hinaus erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anforderungen der GTVO/Travel Rule im Zahlungsverkehr.

Echte Beispiele zu Geldwäscheverdachtsfällen, Tipps für die nächste Prüfung und Hinweise zur Dokumentation runden das Seminar ab.

Ihr Nutzen

Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie in der Lage:

  • Ihren Zahlungsverkehr compliant zu gestalten und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden sowie die verstärkten Sorgfaltspflichten effizient umzusetzen.
  • Ein effektives Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem einzurichten, das verdächtige Aktivitäten zuverlässig erkennt.
  • Die rechtlichen Anforderungen der GTVO und der Travel Rule im Zahlungsverkehr, insbesondere bei Kryptowertetransfers, zu verstehen und anzuwenden.
  • Den KYC-Prozess für Korrespondenzbanken korrekt durchzuführen und den Anforderungen der Geldwäscheprävention gerecht zu werden.
  • Erfahrungen aus Prüfungen anzuwenden und sich optimal auf bevorstehende Audits vorzubereiten.
  • Ihre Dokumentationsprozesse zu verbessern und Hinweise zur optimalen Prüfungsvorbereitung umzusetzen.

Testimonials: "Inhalt gut aufbereitet, Referenten sind sehr kompetent und bieten einen guten Rundumblick.";"Es wurden Fragen zur GTVO geklärt; ich hinterfrage unsere bisherige Herangehensweise.";""Empfehlung"

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Begrüßung, technische Einweisung, Vorstellung, Abfrage der Erwartungshaltung

Tassilo Amtage

Einführung
  • Zahlungsabwicklung
    • Target 2
    • SEPA
    • SWIFT MT, MX
    • Instant Payments

Online-Pause


Sebastian Glaab

Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
  • Überblick
    • Geldwäschegesetz, Auslegungs- und Anwendungshinweise
    • AWG, AWV
    • EU- und US-Sanktionen

Sebastian Glaab

Geldtransferverordnung GTVO ("Travel Rule")
  • Rechtliche Anforderungen im Überblick
    • GTVO-Novelle in Deutschland
    • EU-Verordnung 2023/1113
    • Anforderungen aus dem EU-AML-Paket
  • EBA-Guidelines
  • Anforderungen im Zahlungsverkehr und bei Kryptowertetransfers

Online-Pause


Sebastian Glaab

Risikomanagement
  • Risikoanalyse
  • Hochrisikoländer und Länderlisten
  • Risikomodell und -klassifizierung

Mittagspause


Tassilo Amtage und Sebastian Glaab

Onboarding-Prozess
  • KYC-Prozess für Korrespondenzbanken
    • Wolfsberg-Questionnaire
    • RMA-Beziehung
  • Laufende Überwachung
    • Enhanced Due Diligence
    • Zahlungsströme
  • Praxisbeispiele

Online-Pause


Tassilo Amtage

Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
  • Indizienmodell
    • Länderbezogene Indizien
    • "Pseudokunden"
    • Profile und Trendanalyse
  • Sanktionsprüfung
  • Praxisbeispiele

Tassilo Amtage

Erfahrungen aus der Prüfung
  • Schwerpunkte und Dokumentation
  • Empfehlungen

Zusammenfassung, Fragen und Endes des Seminars

Sachkundenachweis
Die Teilnahme am Seminar dient als Nachweis gem. § 15 FAO über 6,5 Zeitstunden.

Preisvorteile & FAQ

Weitere Module des Lehrgangs FORUM SANCTIONS-OFFICER

- Modul I: Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance
am 23.09.26, Webcode 26093106

- Modul II: Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
am 24.09.26, Webcode 26093107

Wrap-up und Abschlussprüfung
am 29.09.26, 09:00 - 12:30 Uhr

Detaillierte Informationen zum Zertifikatslehrgang unter www.forum-institut.de mit Webcode 26093109 oder gerne telefonisch 06221 500 780.

Testimonials/Teilnehmerstimmen

"Inhalt gut aufbereitet, Referenten sind sehr kompetent und bieten einen guten Rundumblick.";"Es wurden Fragen zur GTVO geklärt; ich hinterfrage unsere bisherige Herangehensweise.";""Empfehlung"

Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!

  • Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
  • Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.

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Teilnehmerstimmen

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Es wurden Fragen zur GTVO geklärt; ich hinterfrage unsere bisherige Herangehensweise.

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