Sie sind Vorstand, Aufsichts-/Verwaltungsratsmitglied oder in einer Leitungsfunktion eines Finanzinstituts tätig und möchten, neben einem Update zur aktuellen Regulatorik, Ihre gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten auffrischen und sich mit Fachkollegen*innen persönlich austauschen? Dann ist dieses Intensivtraining in Frankfurt das Richtige für Sie! Get fit, proper & connected!
Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.
Organmitglieder - also Vorstand oder Aufsichts-/Verwaltungsrat - sind auf ihren Stab angewiesen. Deren Aufgabe ist es, das Regelwerk im Blick zu halten und damit für einen ordnungsgemäßen Verwaltungsablauf und Haftungsrisiken zu vermeiden. Dieses Seminar vermittelt das notwendige rechtliche Wissen und gibt handfeste Anleitungen, wie anstehende Herausforderungen professionell gelöst werden können.
Die Mitteldeutschen Rechtstage sind gleichzeitig Netzwerktreffen und Fachtagung der insolvenz(-nahen), mittel- und ostdeutschen Sanierungs-Branche. Dabei werden die insolvenznahen Rechtsgebiete zu einem einzigartigen Event für Mitarbeitende der Justiz, Sanierungsberatung, Insolvenzverwaltung und Kreditwirtschaft verknüpft.
Dieses Online-Seminar vermittelt Ihnen das bankaufsichtsrechtliche und regulatorische Rüstzeug, um mit dem wachsenden Regulierungsaufkommen umzugehen und Veränderungsprozesse in Ihrem Institut kompetent zu leiten.
Verpflichtete haben Vertragspartner vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung der Transaktion gem. §§ 11 und 12 GwG zu identifizieren und zu prüfen. Dazu ist ein Verständnis einer juristischen Person essentiell. Was Sie über KOMPLEXE, nicht-triviale, juristische Personen wissen sollten und wie Sie vorzugehen haben, erfahren Sie in diesem Seminar von unseren Expert*innen.
Banken mit Qualified-Intermediary-Status (QI) müssen umfangreiche Anforderungen des U.S.-Quellensteuerrechts sowie die Vorgaben zu FATCA, CRS und CARF/DAC8 erfüllen. In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die wesentlichen Pflichten und Prozesse und erwerben die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß den Schulungsanforderungen des QI-Vertrags.
Erfahren Sie in diesem Online-Seminar, wie Sie NPL-Risiken frühzeitig erkennen, Forbearance richtig einordnen und die aufsichtlichen Vorgaben aus Säule 1 und Säule 2 praxisnah umsetzen können.
Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.
Ein ordnungsgemäßes Liquiditätsrisikomanagement ist von hoher Bedeutung. In diesem Seminar erfahren Sie von unseren Experten alles, was Sie zur aktuellen Regulatorik und zur Messung und Steurung im neuen Umfeld wissen müssen!
In diesem Online-Seminar lernen Sie aktuelle Use Cases, Anwendungsfälle und Praxisbeispiele für Künstliche Intelligenz im Finanzdienstleistungsumfeld kennen. Sie erfahren, was KI jetzt schon kann und was noch nicht und wie Sie die bestehenden Möglichkeiten bestmöglich in Ihren Arbeitsalltag integrieren können.
Im Vorstandsbereich sind neben den rechtlichen Pflichten die permanten regulatorischen Änderungen zu beachten. Dieser Webcast gibt einen Überblick über rechtliche Grundlagen und Pflichten sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Neuerungen, wie z.B. zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, zur Institutsvergütung, den MaRisk und dem Deutschen Corporate Governance Kodex, und dient als Fit & Proper-Nachweis!
In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen 360-Grad-Blick auf die aktuellen Anforderungen an Banken in Bezug auf Nachhaltigkeit. Dabei profitieren Sie von den Erfahrungen einer Prüfungsleiterin der Deutschen Bundesbank und erhalten praxisorientierte Hinweise für die Umsetzung von einem Nachhaltigkeitsexperten aus der Bankpraxis.
Sie benötigen ein Update zu den aktuellen und wichtigen Themen der Factoring-Branche? Dann sollten Sie diese Online-Fachtagung auf keinen Fall verpassen. Denn hier erfahren Sie die neuesten Trends!
Our experienced speakers will help you prepare for all the challenges that supervisory boards face. Including Fit & Proper requirements for supervisory board members according to § 25c KWG, new BaFin circular on FAP (fit and proper) of October 22, 2025.
Our experienced speakers will help you prepare for all the challenges facing board members in German banks. Including Fit & Proper requirements for management board members according to § 25c KWG, new BaFin circular on FAP (fit and proper) of October 22, 2025.
Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.
Erfahren Sie für Ihre Praxis, wie Sie Beteiligungs- und sonstige Anzeigen sach- und fristgerecht vornehmen, inkl. der Auslagerungsanzeigen, die über das MVP-Portal der BaFin einzureichen sind, der Änderung der InhKontrollV und dem neuen FAP-Rundschreiben vom 22. Oktober 2025.
Lernen Sie, welche Chancen sich durch Künstliche Intelligenz für Ihr Unternehmen eröffnen und welche konkreten Schritte Sie unternehmen sollten, um diese Potenziale erfolgreich zu nutzen und in Ihrem Haus umzusetzen.
Künstliche Intelligenz - Schutzschild oder Gefahr für Banken? Während Künstliche Intelligenz auf der einen Seite Cyberangriffe erkennt, nutzen Kriminelle sie für raffinierte Betrugsmaschen und Deep Fakes auf der anderen Seite. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Finanzinstitute Künstliche Intelligenz sicher und strategisch einsetzen können, ohne dabei die Risiken aus dem Blick zu verlieren.
Das Zinsrisikomanagement ist im aktuell volatilen Zinsumfeld extrem gefordert. Zudem sind Zinsänderungsrisiken auch 2025 im Fokus der Aufsicht. Neben den hohen Zinsänderungsrisiken sind von regulatorischer Seite die aktuellen MaRisk, die Ausreißer-Tests und die Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.
Banken mit Qualified-Intermediary-Status (QI) müssen umfangreiche Anforderungen des U.S.-Quellensteuerrechts sowie die Vorgaben zu FATCA, CRS und CARF/DAC8 erfüllen. In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die wesentlichen Pflichten und Prozesse und erwerben die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß den Schulungsanforderungen des QI-Vertrags.
Am 3. und 4. Februar 2027 findet das FactoringFORUM wieder an Karneval statt. DER Treffpunkt für die Factoringbranche! Spannende Beiträge, intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre miteinander zu vernetzen und auf den neuesten Stand zu bringen. "Die Factoring-Gemeinde ist ein Dorf und alle waren da!" Dieser Teilnehmer-Kommentar trifft den Nagel auf den Kopf.
Neben der individuellen fachlichen Eignung der Geschäftsleiter sollen die Institute sicherstellen, dass die Geschäftsleiter auch in der Gesamtheit alle notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen, um ihrer Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und den damit einhergehenden Anforderungen jederzeit gerecht zu werden. Diese Schulung unterstützt Sie dabei.
Erfahren Sie für Ihre Praxis, wie Sie Beteiligungs- und sonstige Anzeigen sach- und fristgerecht vornehmen, inkl. der Auslagerungsanzeigen, die über das MVP-Portal der BaFin einzureichen sind, der Änderung der InhKontrollV und dem neuen FAP-Rundschreiben vom 22. Oktober 2025.
Save- the-date! Einzigartige Tagung zur umfassenden Information hinsichtlich der aktuellen und mittelfristigen rechtlichen und steuerlichen Betreuung privater Vermögen und Familienunternehmen. Präsenz-Tagung mit Live-Stream: Sie können in Präsenz und online dabei sein!
Neben der individuellen fachlichen Eignung der Geschäftsleiter sollen die Institute sicherstellen, dass die Geschäftsleiter auch in der Gesamtheit alle notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen, um ihrer Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und den damit einhergehenden Anforderungen jederzeit gerecht zu werden. Diese Schulung unterstützt Sie dabei.
